공지사항
2021-04-09
[안내] 카페24페이 고객확인제도(CDD) 의무 이행 안내
안녕하세요. 카페24 운영도우미 입니다.카페24페이를 이용하는 전 가맹점은 반드시 고객거래확인서를 구비서류와 함께 제공하셔야 합니다.2019년 7월 1일 부터 시행되는 [특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률] 및 동법 시행령에 근거하여 전자금융업자는 1...) 고객에 대해 신원사항 등을 확인, 2) 자금세탁이 의심되는 거래를 FIU에보고, 3) 내부통제 등 자금세탁방지의무를 준수해야 합니다.카페24페이를 이용하는 모든 사업자에 대해서 '대표자(소유자)' 정보확인이 필요하며 정보를 제공하지 않거나 검증이 불가능...가 고객과 거래시 고객의 성명과 실지명의 이외에 주소, 연락처 등을 추가로 확인하고 자금세탁행위 등의 우려가 있는 경우 실제 당사자 여부 및 금융거래 목적을 확인하는 제도입니다.고객에 대해 이렇게 적절한 주의를 기울이